Introdução

Este artigo lista quais documentos a Linkana se responsabiliza pela consulta, coleta, validação e revisão junto ao fornecedor.

1. Homologação

1.1. Informações universais

A homologação é processo de consultas públicas e insights automáticos da Linkana, além convite do fornecedor para coleta de informações complementares, para cálculo de seu score e eventuais fluxos de aprovações vinculados.

Informação	Grupo	Tipo
Dados CNPJ	Cadastro	Consulta pública
RAIS - Número de funcionários	Cadastro	Consulta pública
Situação de falência, recuperação judicial ou liquidação	Fiscal	Consulta pública
Lista de Devedores PGFN - Dívida Ativa Geral	Financeiro	Consulta pública
Lista de Devedores PGFN - Dívida FGTS	Financeiro	Consulta pública
Lista de Devedores PGFN - Dívida Previdenciária	Financeiro	Consulta pública
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS	Governança	Consulta pública
Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM	Governança	Consulta pública
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP	Governança	Consulta pública
Acordos de Leniência	Governança	Consulta pública
Lista de Licitantes Inidôneos	Governança	Consulta pública
Lista de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares	Governança	Consulta pública
Lista de Inabilitados para Função Pública (QSA)	Governança	Consulta pública
Cadastro de Expulsões da Administração Federal - CEAF (QSA)	Governança	Consulta pública
Pessoas Politicamente Expostas - PEP (QSA)	Compliance	Consulta pública
Autuações Ambientais e Embargos - IBAMA	Ambiental	Consulta pública
Cadastro de Empregadores com Trabalhadores com Condições Análogas à de Escravo	Social	Consulta pública
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ	Cadastro	Consulta pública
SINTEGRA	Cadastro	Consulta pública
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	Fiscal	Consulta pública
Certificado de Regularidade do FGTS	Fiscal	Consulta pública
Cidades de fronteira	Compliance	Consulta pública
Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)	Sanções internacionais	Consulta pública
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sanções internacionais	Consulta pública
United Nations Security Council Consolidated List	Sanções internacionais	Consulta pública
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	Trabalhista	Consulta pública
Processos Trabalhistas	Trabalhista	Consulta pública
Análise de passivos trabalhistas	Trabalhista	Cálculo automático
Dados Bancários - validação automática (Sistema antifraude)	Cadastro	Enviado pelo fornecedor

💡 Dica: Você consegue ver em qual frequência de atualização e validade destas informações neste artigo aqui: Quando as informações do fornecedor são atualizadas?

1.2. Insights universais `(beta)`

Insights de risco proprietários desenvolvidas pela Linkana conforme informações disponíveis do CNPJ e construída de acordo com as melhores práticas e exigências do mercado.

Informação	Pilar	Tipo
Situação cadastral	Cadastro	Cálculo automático
Conformidade ambiental	Ambiental	Cálculo automático
Combate à corrupção	Governança	Cálculo automático
Trabalho escravo	Social	Cálculo automático
Trabalho infantil	Social	Cálculo automático
Não discriminação	Social	Cálculo automático
Diversidade e Igualdade de Oportunidades	Social	Cálculo automático
Saúde e Segurança do Trabalho	Social	Cálculo automático
Situação falimentar	Fiscal	Cálculo automático
Tempo de atuação	Fiscal	Cálculo automático
Porte	Fiscal	Cálculo automático
Quadro de funcionários	Trabalhista	Cálculo automático
Capital Social Mínimo (Lei 6.019/74)	Trabalhista	Cálculo automático

1.3. Outras informações

A lista com outros tipos de validações que podem ser feitas pela Linkana para fornecedores em homologação:

Informação	Pilar	Tipo	Atualização
Conflito de Interesses - Fornecedor x QSA de Outros Fornecedores	Compliance	Cálculo automático	Mensal
Conflito de Interesses - Fornecedor x QSA de Outros Fornecedores	Compliance	Cálculo automático	Mensal
Conflito de Interesses - QSA x QSA de Outros Fornecedores	Compliance	Cálculo automático	Mensal
Lista de restrições - Pessoa Jurídica (PJ)	Compliance	Cálculo automático após importação	Sob demanda
Lista de restrições - Pessoa Jurídica (PF)	Compliance	Cálculo automático após importação	Sob demanda

2. Service Level Agreement - SLA

02 (duas) horas para consultas públicas e cálculos automáticos; e
02 (dois) dias úteis para revisão de documentos, após envio pelo fornecedor.

3. Observações

A Linkana se responsabilizará pela validação das consultas públicas;
A Linkana fará o follow-up e cobrança dos documentos junto ao fornecedor, mas não se responsabiliza ou garante prazo para envio pelo fornecedor;
Um documento será considerado reprovado pela Linkana após três tentativas incorretas de envio pelo fornecedor. A eventual correção futura do documento poderá ser feita por solicitação do fornecedor ou do comprador;
A Linkana não se responsabiliza, fiscaliza ou controla a autenticidade dos documentos e declarações enviadas pelo fornecedor, que poderá ser responsabilizado civil e/ou criminalmente pelo fornecimento de informações não verídicas.