Descrição
Esta consulta identifica se o fornecedor possui vínculo direto com pessoas físicas, jurídicas ou entidades sujeitas a sanções internacionais, conforme bases oficiais reconhecidas globalmente. A verificação é realizada de forma consolidada pela Linkana, utilizando dados públicos de sanções econômicas, políticas e financeiras emitidas por governos, blocos econômicos e organismos multilaterais.
O objetivo é detectar riscos legais, reputacionais e regulatórios que possam comprometer a integridade das operações da sua empresa.
A análise considera nomes empresariais, nomes alternativos e identificadores globais, cobrindo também atuação internacional do fornecedor.
Listas de sanções incluídas na verificação
A consulta realizada pela Linkana abrange, entre outras consultas indiretamente, as seguintes listas oficiais de sanções internacionais:
Database | Contry |
Argentina RePET Sanctions | Argentina |
Australian Sanctions Consolidated List | Australia |
Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions | Austria |
Azerbaijan Domestic List | Azerbaijan |
Belgian Financial Sanctions | Belgium |
Bulgarian Persons of Interest | Bulgaria |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | Canada |
Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act | Canada |
Canadian Listed Terrorist Entities | Canada |
Canadian Named Research Organizations list | Canada |
China Sanctions Research |
|
Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008) | Czechia |
Czech Republic National Sanctions | Czechia |
Estonia International Sanctions Act List | Estonia |
EU Consolidated Travel Bans | European Union |
EU Council Official Journal Sanctioned Entities | European Union |
EU ESMA Suspensions and Removals | European Union |
EU Financial Sanctions Files (FSF) | European Union |
EU Sanctions Map | European Union |
French National Asset Freezing System | France |
Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List | Georgia |
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations | India |
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations | Indonesia |
Iran Sanctions List | Iran |
Iraq Terrorist Fund Freezing Lists | Iraq |
Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders | Ireland |
Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations | Israel |
Israel Sanctioned Crypto Wallets List | Israel |
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | Israel |
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People | Japan |
Japan METI End User List | Japan |
Japan METI Russian List | Japan |
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | Kazakhstan |
Kyrgyz National List | Kyrgyzstan |
Latvia FIU Sanctions | Latvia |
Latvia's Magnitsky Law Sanctions List | Latvia |
Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | Lithuania |
Lithuanian International Sanctions | Lithuania |
Malaysia MOHA Sanctions List | Malaysia |
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD | Moldova |
Monaco National Fund Freezing List | Monaco |
Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081) | Nepal |
Netherlands National Sanctionlist Terrorism | Netherlands |
New Zealand Designated Terrorist Entities | New Zealand |
New Zealand Russia Sanctions | New Zealand |
Nigeria Sanctions List | Nigeria |
Palestine Monetary Authority Local Freezing List | Palestine |
Philippines Anti-Money Laundering Council Sanctions | Philippines |
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | Poland |
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing | Poland |
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List | Qatar |
Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | Romania |
Russia Personal Sanctions Targeting US Citizens | Russia |
Serbian Domestic List of Designated Persons | Serbia |
Singapore Targeted Financial Sanctions | Singapore |
South Africa Targeted Financial Sanctions | South Africa |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes | Switzerland |
Thailand Designated Persons List | Thailand |
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) | Türkiye |
UK FCDO Sanctions List | United Kingdom |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets | United Kingdom |
UK HMT/OFSI Investment Bans | United Kingdom |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Ukraine |
Ukraine SFMS Blacklist | Ukraine |
UN Security Council 1718 Designated Vessels List | United Nations |
UN Security Council Consolidated Sanctions | United Nations |
United Arab Emirates Local Terrorist List | United Arab Emirates |
US Advisory on North Korean Joint Ventures | United States |
US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | United States |
US BIS Denied Persons List | United States |
US CBP Withhold Release Orders and Findings | United States |
US Department of State Foreign Terrorist Organizations | United States |
US Department of State Terrorist Exclusion | United States |
US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments | United States |
US DoD Chinese military companies | United States |
US FinCEN 311 and 9714 Special Measures | United States |
US OFAC Consolidated (non-SDN) List | United States |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | United States |
US Special Legislative Exclusions | United States |
US State Department Cuba Sanctions | United States |
US Trade Consolidated Screening List (CSL) | United States |
US UFLPA Entity List | United States |
Revisão automática
Aprovado – Fornecedor não consta em nenhuma lista de sanções internacionais.
Reprovado – Fornecedor identificado em uma ou mais listas de sanções internacionais.
Como interpretar esta informação?
Empresas ou grupos ligados a sanções internacionais podem estar envolvidos em crimes financeiros, corrupção, financiamento ao terrorismo, violações de direitos humanos, tráfico de armas, entre outros riscos extremos.
Negociar com fornecedores sancionados pode gerar consequências como:
Bloqueios de pagamento internacional;
Restrições bancárias e embargos comerciais;
Exclusão de contratos públicos e investimentos ESG;
Danos severos à imagem e riscos de corresponsabilização legal.
Essa consulta é recomendada para todas as empresas com programas de compliance, governança ou que atuam com fornecedores com presença internacional.
Atualização
Esta consulta é atualizada semestralmente, de acordo com a publicação oficial das listas internacionais pelas autoridades competentes.
Fonte consultada
Bases de sanções internacionais integradas consultadas pela Linkana.