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De Leo e 2 outros3 autores73 artigos
- Credenciamento na SUFRAMA (Zona Franca de Manaus)Verifica o credenciamento de uma empresa na Zona Franca de Manaus junto à SUFRAMA.
- Situação e Regularidade de Empresa de Segurança Privada (Polícia Federal)
- Acordos de LeniênciaVerifica se o fornecedor ou seus sócios firmaram acordos de leniência junto à CGU.
- Fator Acidentário de Prevenção (FAP)Mede o risco de acidentes de trabalho do fornecedor com base no histórico apurado pelo INSS.
- Apenados - TCE/SPVerifica impedimentos para celebração de parcerias e repasse de recursos públicos junto ao TCE/SP.
- Análise de Débitos GovernamentaisMede o nível de endividamento tributário do fornecedor em relação ao capital social, com base nos dados da PGFN.
- Atividades Econômicas com Risco de Lavagem de Dinheiro (PLD)Verifica se alguma atividade econômica (CNAE) do fornecedor está associada a risco de lavagem de dinheiro.
- Autos de Infração Trabalhista - DiscriminaçãoVerifica autos de infração por discriminação trabalhista junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
- Autos de Infração Trabalhista - Diversidade e InclusãoVerifica autos de infração por diversidade e inclusão junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
- Autos de Infração Trabalhista - Trabalho EscravoVerifica autos de infração por trabalho escravo junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
- Autos de Infração Trabalhista - Trabalho InfantilVerifica autos de infração por trabalho infantil junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
- Autuações Ambientais — IbamaVerifica se a empresa ou seus sócios possuem autos de infração ambiental lavrados pelo Ibama.
- Áreas Embargadas — IbamaVerifica se a empresa ou seus sócios estão vinculados a áreas embargadas pelo Ibama.
- Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de entidades sem fins lucrativos impedidas de contratar com o governo federal.
- Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF)Verifica se os sócios do fornecedor constam no cadastro de servidores expulsos da administração federal.
- Cadastro de Empregadores com Trabalhadores em Condições Análogas à de EscravoVerifica se a empresa ou seus sócios constam no Cadastro de Empregadores com Trabalhadores em Condições Análogas à de Escravo (Lista Suja).
- Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de empresas inidôneas e suspensas da CGU.
- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA)Verifica condenações por improbidade administrativa junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
- Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de empresas punidas por atos lesivos contra a administração pública.
- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — CNESVerifica se o fornecedor está registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde.
- Cadastro Técnico Federal (CTF) — IbamaVerifica a regularidade cadastral da empresa no Cadastro Técnico Federal do Ibama.
- Capital Social MínimoVerifica se o capital social é compatível com o número de empregados conforme a Lei 6.019/1974.
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da UniãoVerifica a regularidade fiscal da empresa perante a Receita Federal e a PGFN.
- Certidão de Débitos Tributários EstaduaisVerifica se a empresa possui pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.
- Certidão de Débitos Tributários MunicipaisVerifica se a empresa possui pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda Municipal.
- Certidão Negativa Correcional CGU (PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)Verifica registros em cinco bases de sanções da CGU (CEIS, CNEP, CEPIM, CGU-PJ e ePAD) em uma única certidão.
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)Verifica a existência de débitos trabalhistas reconhecidos pela Justiça do Trabalho.
- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)Verifica a regularidade da empresa com o Fundo de Garantia (FGTS) junto à Caixa Econômica Federal.
- Certidão Negativa de Débitos IbamaVerifica a existência de débitos ou infrações ambientais junto ao Ibama.
- Cidades Gêmeas e FronteiriçasVerifica se o fornecedor está localizado em cidade gêmea ou fronteiriça com base no endereço cadastrado na Receita Federal.
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJVerifica os dados cadastrais oficiais do CNPJ junto à Receita Federal.
- Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)Verifica o histórico de acidentes de trabalho do fornecedor junto ao INSS.
- Conflito de Interesses — QSA x Outros FornecedoresVerifica se algum CNPJ do QSA do fornecedor já é fornecedor na sua base.
- Conflito de Interesses — Fornecedor x QSA de Outros FornecedoresVerifica se o CNPJ do fornecedor aparece no QSA de outros fornecedores da sua base.
- Conflito de Interesses — QSA x QSA de Outros FornecedoresVerifica se o fornecedor e outros fornecedores da base compartilham sócios ou administradores.
- Consulta de Protestos CENPROTVerifica se a empresa possui títulos protestados em cartórios, por meio da CENPROT.
- Dados BancáriosColeta e valida os dados bancários do fornecedor via PIX automático (nacional) ou formulário internacional.
- Doações EleitoraisVerifica se a empresa ou seus sócios realizaram doações a campanhas eleitorais junto ao TSE.
- Esquema do PCC — Operações Quasar, Tank e Carbono OcultoVerifica se o fornecedor consta na lista de empresas investigadas nas operações Quasar, Tank e Carbono Oculto (PCC).
- Indicador de Empresa Pertencente a Mulheres (EPM)Identifica empresas com alta probabilidade de serem pertencentes a mulheres com base no QSA.
- Indicador de Micro e Pequena Empresa (MPE)Identifica e classifica fornecedores como microempresas ou empresas de pequeno porte.
- Lista de Devedores da PGFN - Dívida Ativa GeralVerifica se a empresa possui débitos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
- Lista de Devedores da PGFN - Dívida FGTSVerifica se a empresa possui débitos de FGTS inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
- Lista de Devedores da PGFN – Dívida PrevidenciáriaVerifica se a empresa possui débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
- Lista de Inabilitados para Função PúblicaVerifica sócios e administradores inabilitados para cargos de confiança na administração pública federal junto ao TCU.
- Lista de Licitantes InidôneosVerifica empresas e pessoas declaradas inidôneas para licitações federais junto ao TCU.
- Lista de Responsáveis com Contas Julgadas IrregularesVerifica pessoas e empresas com contas julgadas irregulares pelo TCU por má gestão de recursos públicos.
- Listas de Sanções Internacionais - ConsolidadaVerifica se o fornecedor consta em listas oficiais de sanções internacionais.
- Lista Interna de CNAEsCruza os CNAEs do fornecedor com uma lista personalizada de atividades de risco.
- Lista Interna de RestriçõesCruza fornecedores cadastrados com uma lista personalizada de CPFs, CNPJs e nomes.
- Mídias Negativas (Beta)Busca automatizada de reputação online do fornecedor em portais de notícias.
- Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) – AnvisaVerifica se o fornecedor possui Núcleo de Segurança do Paciente ativo cadastrado na Anvisa.
- Pessoas Politicamente Expostas (PEP)Verifica se sócios ou administradores do fornecedor constam como Pessoas Politicamente Expostas (PEP) na base da CGU.
- Processos no CADEVerifica a existência de processos administrativos junto ao CADE por infrações à ordem econômica.
- Processos Cíveis e TributáriosVerifica a existência de processos cíveis e tributários de alto risco nos últimos 10 anos.
- Processos CriminaisVerifica a existência de processos criminais em que o fornecedor é parte ré nos últimos 10 anos.
- Processos TrabalhistasMede o grau de litigiosidade trabalhista da empresa com base em processos judiciais nos últimos 5 anos.
- Quadro Geral de Inabilitados - QGIVerifica se sócios ou administradores do fornecedor constam no Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central.
- Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC)Verifica o registro do fornecedor como transportador de carga junto à ANTT.
- SERASA - Relatório de CréditoConsulta o score de crédito e o histórico de ocorrências financeiras do fornecedor diretamente no Serasa Experian.
- SINTEGRA - Cadastro Centralizado de ContribuinteVerifica a situação cadastral da Inscrição Estadual da empresa no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC).
- Situação Cadastral Atual do CNPJVerifica a situação cadastral do CNPJ na base de dados abertos da Receita Federal.
- Situação de Falência, Recuperação Judicial ou LiquidaçãoVerifica se o fornecedor está em situação de falência, recuperação judicial ou liquidação junto à Receita Federal.
- Tempo de Funcionamento da EmpresaCalcula o tempo de operação da empresa com base na data de abertura registrada na Receita Federal.
- Termo com Assinatura DigitalColeta a assinatura digital de termos padronizados via Zapsign, com fluxo de aceite ou recusa pelo fornecedor.
- Dependência FinanceiraMede o grau de concentração de receita do fornecedor em relação a um único contrato.
- Linkana Financial RatingAvalia a saúde financeira do fornecedor com base em seis indicadores calculados sobre o Balanço Patrimonial.
- Composição do EndividamentoMede a proporção de dívidas de curto prazo em relação ao total de dívidas do fornecedor, com base no Balanço Patrimonial.
- Endividamento GeralMede a proporção dos ativos do fornecedor financiada por dívidas, com base no Balanço Patrimonial.
- Endividamento com TerceirosMede a proporção entre capital de terceiros e patrimônio líquido do fornecedor, com base no Balanço Patrimonial.
- Liquidez CorrenteMede a capacidade do fornecedor de pagar obrigações de curto prazo com base no Balanço Patrimonial.
- Liquidez GeralMede a capacidade do fornecedor de pagar todas as obrigações (curto e longo prazo) com base no Balanço Patrimonial.
- Solvência GeralMede a capacidade do fornecedor de cobrir todas as dívidas com seus ativos totais, com base no Balanço Patrimonial.