Descrição
A consulta verifica se um novo fornecedor adicionado consta na Lista Interna de Restrições configurada pelo usuário no ambiente Linkana.
O fornecedor pode ser:
Nacional Pessoa Física: verifica se o CPF do fornecedor consta na Lista Interna de Restrições;
Nacional Pessoa Jurídica: verifica se o CNPJ do fornecedor consta na Lista Interna de Restrições ou no Quadro de Sócios e Administradores (QSA) de uma empresa elencada na Lista Interna de Restrições;
Internacional: verifica se o nome do fornecedor consta na Lista Interna de Restrições.
Dica: Para adicionar uma Lista de Interna de Restrições para fornecedor pessoa física, é necessário certificar o expresso consentimento dos nomes e CPFs da base de dados, nos termos do Art. 7º da Lei nº 13.709/2018.
Como configurar?
Caso você seja um usuário Administrador ou Superadministrador, entre em contato com seu gestor de conta para ativar a Lista Interna de Restrições no seu ambiente.
Em seguida, basta acessar Certidões > Lista Interna de Restrições e incluir novos registros. Você pode adicionar várias listas, se necessário.
Você pode fazer upload dos três tipos de lista: nacional pessoa física, nacional pessoa jurídica e internacional. Ainda pode preencher o campo Tipo, que serve para definir a relação da pessoa ou empresa (ex.: parte relacionada, ex-funcionário, etc).
Uma vez incluída, você pode fazer o download da Lista e, a qualquer momento, incluir novos registros ou excluir todos eles.
Para garantir a rastreabilidade e o monitoramento, o histórico do upload será exibido, permitindo a visualização do nome do arquivo, do usuário que enviou e do horário do envio.
Lembrando que você também pode editar o título em negrito "Lista Interna de Restrições e o Grupo de Revisão responsável pelos por analisar os registros (apenas um grupo pode ser selecionado para todos os registros).
Os arquivos serão criptografados devido à presença de dados sensíveis.
Revisão Automática
Aprovado - O fornecedor adicionado e/ou nenhuma das empresas ou sócios do QSA do Fornecedor aparecem na Lista Interna de Restrições.
Reprovado - O fornecedor adicionado e/ou uma das empresas ou sócios do QSA do Fornecedor aparecem na Lista Interna de Restrições.
Como Interpretar esta informação?
Este cruzamento de informações normalmente é utilizado para identificar algum tipo de conflito de interesse entre novos fornecedores adicionados e empresas ou indivíduos com algum tipo de relacionamento prévio ou atual com a sua empresa.
Os casos mais comuns de utilização da Lista Interna de Restrições são para checar empresas, nomes de ex-funcionários, diretores ou pessoas com algum tipo de relacionamento negativo com a sua empresa, ou empresas do mesmo grupo econômico que precisam ser monitoradas.
Atualização
A atualização será feita sempre que uma nova lista for for inserida no sistema.