Pessoa Exposta Politicamente (PEP) é quem ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos cargo, emprego ou função pública relevante — ou é parente de segundo grau de alguém nessa condição. A definição segue a Resolução Coaf nº 40/2021.
A Linkana verifica se algum sócio ou administrador do QSA do fornecedor consta na base de PEP mantida pela Controladoria-Geral da União (CGU). A presença de um PEP no quadro societário não significa irregularidade, mas exige atenção redobrada: o relacionamento comercial com empresas ligadas a PEPs traz risco reputacional (percepção de favorecimento político) e risco financeiro (origem de recursos questionável), especialmente em setores regulados ou com contratos públicos.
Cobertura
PJ Nacional | PF Nacional | Internacional | |
Fornecedor (matriz e filiais) | Não | Não | Não |
Sócios e administradores | Sim | Não | Não |
Esta consulta verifica exclusivamente as pessoas físicas listadas no QSA do CNPJ. Não há verificação direta do CNPJ do fornecedor — a busca é feita contra os CPFs dos sócios e administradores.
Revisão automática
Aprovado – nenhum sócio ou administrador do QSA consta como PEP na base da CGU.
Reprovado – ao menos um sócio ou administrador foi identificado como PEP.
O que o resultado mostra
Quando há PEP identificado, o comprovante lista os seguintes campos para cada pessoa encontrada:
CPF — CPF parcialmente mascarado do sócio identificado
Nome — nome completo da pessoa
Desc Funcao — cargo ou função pública exercida (ex: Secretário Executivo)
Nome Orgao — órgão público onde exerceu a função (ex: Ministério da Economia)
Data Inicio — data de início no cargo
Data Fim — data de término no cargo
Data Carencia — data até a qual a pessoa permanece classificada como PEP (5 anos após o fim do cargo)
Nivel Funcao — código do nível hierárquico da função
Sigla Funcao — sigla da função (ex: NES = Natureza Especial)
Dica: A Data Carencia indica até quando a classificação como PEP é válida. Mesmo após deixar o cargo, a pessoa permanece como PEP por 5 anos — período em que a atenção redobrada se mantém necessária.
Atualização
A Linkana renova esta consulta a cada 45 dias.
Fonte
Controladoria-Geral da União (CGU) — Portal da Transparência — Download de dados PEP