Esta consulta identifica se o fornecedor está entre as 268 empresas investigadas pela Polícia Federal nas operações Quasar, Tank e Carbono Oculto.
Essas operações desarticularam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), com uso de empresas de fachada nos setores de combustíveis, transportes e agronegócio.
A lista oficial de investigados foi divulgada em veículos de imprensa e no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Revisão automática
Aprovado: fornecedor não consta na lista das 268 empresas investigadas.
Reprovado: fornecedor consta na lista de investigados pelas operações.
Como interpretar esta informação?
A presença de um fornecedor na lista traz riscos graves:
Risco criminal: possível envolvimento com organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude tributária.
Risco de compliance: descumprimento da Lei Anticorrupção (12.846/2013) e da Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/1998).
Risco contratual: empresas investigadas podem ser impedidas de contratar com entes públicos e privadas que exijam integridade.
Risco reputacional: associação com o esquema pode comprometer auditorias, certificações e a imagem da sua cadeia de suprimentos.
Atualização
A consulta é baseada na primeira lista pública de 268 empresas investigadas. A lista pode ser atualizada conforme novas fases das operações ou divulgação oficial de novos alvos.
Fonte consultada
Ministério da Justiça e Segurança Pública – Nota Oficial:
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/operacoes-quasar-tank-e-carbono-oculto-desarticulam-esquemas-bilionarios-de-lavagem-de-dinheiro-e-fraudes-no-setor-de-combustiveis