A Linkana considera atividades econômicas com risco de lavagem de dinheiro os setores econômicos e atividades mais visadas ou comuns na práticas deste tipo de crime.
A lista da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE sugerida auxilia no cumprimento de obrigações legais específicas, em especial nas obrigações previstas para "pessoas obrigadas”, conforme art. 9 da Lei nº 9.613/1998 e dispositivos complementares do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
O critério utilizado para considerar uma atividade de risco utiliza várias fontes, como histórico de casos veiculados em mídia, benchmark das principais corporações do pais, em especial instituições financeiras, bem como disposições legais específicas do COAF.
Abaixo listamos os principais grupos de atividades considerados:
Jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades;
Fumos, cigarros, cigarrilhas, charutos e tabacaria;
Resíduos e sucatas;
Lubrificantes, combustíveis e GLP;
Produtos de extração mineral;
Equipamentos e suprimentos de informática;
Serviços de tecnologia da informação e de internet;
Brinquedos, artigos , embarcações e veículos recreativos;
Armas, munições, explosivos e equipamento bélicos;
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento;
Agenciamento, despachantes e atividades relacionadas a transporte de carga;
Provedores de acesso às redes de comunicações;
Agências de notícias;
Atividades de serviços financeiros;
Atividades auxiliares dos serviços financeiros;
Agente de propriedade industrial e atividades de consultoria em gestão empresarial;
Agências de publicidade e marketing direto;
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas;
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de turismo;
Transporte de valores;
Leiloeiros, casas lotéricas e salas de acesso à internet;
Atividades de exploração de jogos de azar e apostas;
Organizações associativas patronais e empresariais;
Atividades esportivas de recreação e lazer.
Avaliação de Risco
A relação de fornecimento com empresas com atividades com risco de lavagem de dinheiro podem acarretar em:
riscos reputacionais: possibilidade de danos à reputação com o envolvimento de imagem ou marca compradora com atividades criminosas;
riscos financeiros: transações com fornecedores cuja origem dos recursos para as operações pode ser questionável ou ilegal.
Análise de Pendências
Sem pendências*:* O fornecedor não possui nenhum CNAE considerado de risco.
Com pendências: O fornecedor possui algum CNAE principal ou secundário considerado de risco.
Fonte da Informação
Lista desenvolvida pela Linkana.
Emissor da Informação
Linkana.
Recorrência de Atualização
Sob demanda.