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Documentos Inteligentes

Consultas automáticas, bases públicas, certidões e fontes externas disponíveis na Linkana.

3 autores69 artigos
Acordos de LeniênciaVerifica se o fornecedor ou seus sócios firmaram acordos de leniência junto à CGU.
Análise de Débitos GovernamentaisMede o nível de endividamento tributário do fornecedor em relação ao capital social, com base nos dados da PGFN.
Dependência FinanceiraMede o grau de concentração de receita do fornecedor em relação a um único contrato.
Atividades econômicas com risco de lavagem de dinheiro (PLD)Entenda quais atividades são consideradas de risco em rotinas de PLD!
Autos de Infração Trabalhista - DiscriminaçãoVerifica autos de infração por discriminação trabalhista junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
Autos de Infração Trabalhista - Diversidade e InclusãoVerifica autos de infração por diversidade e inclusão junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
Autos de Infração Trabalhista - Trabalho EscravoVerifica autos de infração por trabalho escravo junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
Autos de Infração Trabalhista - Trabalho InfantilVerifica autos de infração por trabalho infantil junto à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE).
Autuações Ambientais — IbamaVerifica se a empresa ou seus sócios possuem autos de infração ambiental lavrados pelo Ibama.
Áreas Embargadas — IbamaVerifica se a empresa ou seus sócios estão vinculados a áreas embargadas pelo Ibama.
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de entidades sem fins lucrativos impedidas de contratar com o governo federal.
Cadastro de Expulsões da Administração Federal (CEAF)Verifica se os sócios do fornecedor constam no cadastro de servidores expulsos da administração federal.
Cadastro de Empregadores com Trabalhadores em Condições Análogas à de EscravoVerifica se a empresa ou seus sócios constam no Cadastro de Empregadores com Trabalhadores em Condições Análogas à de Escravo (Lista Suja).
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de empresas inidôneas e suspensas da CGU.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA)Verifica condenações por improbidade administrativa junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)Verifica se a empresa ou seus sócios constam no cadastro de empresas punidas por atos lesivos contra a administração pública.
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES
Cadastro Técnico Federal (CTF) — IbamaVerifica a regularidade cadastral da empresa no Cadastro Técnico Federal do Ibama.
Capital Social MínimoProporção estabelecida pela Lei 6.019 de 3 de janeiro de 1974
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da UniãoVerifica a regularidade fiscal da empresa perante a Receita Federal e a PGFN.
Certidão de Débitos Tributários EstaduaisVerifica se a empresa possui pendências fiscais junto à Secretaria da Fazenda do seu estado.
Certidão de Débitos Tributários Municipais
Certidão Negativa Correcional CGU (PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)Verifica registros em cinco bases de sanções da CGU (CEIS, CNEP, CEPIM, CGU-PJ e ePAD) em uma única certidão.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)Verifica a existência de débitos trabalhistas reconhecidos pela Justiça do Trabalho.
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)Verifica a regularidade da empresa com o Fundo de Garantia (FGTS) junto à Caixa Econômica Federal.
Certidão Negativa de Débitos IbamaVerifica a existência de débitos ou infrações ambientais junto ao Ibama.
Cidades Gêmeas e FronteiriçasVerifica se o fornecedor está localizado em cidade gêmea ou fronteiriça com base no endereço cadastrado na Receita Federal.
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJO que é e quais informações constam no seu cartão CNPJ?
Comunicação de Acidente de Trabalho - CATEntenda como monitorar acidentes laborais de seus fornecedores!
Conflito de Interesses - QSA x Outros FornecedoresEntenda essa análise exclusiva da Linkana! Verifique se há correlação entre o QSA do CNPJ adicionado Vs outros CNPJ da sua base.
Conflito de Interesses - Fornecedor x QSA de Outros FornecedoresEntenda essa análise exclusiva da Linkana! Verifique se há correlação do CNPJ Vs QSA da sua base.
Conflito de Interesses - QSA x QSA de Outros FornecedoresEntenda essa análise exclusiva da Linkana! Verifique se há correlação do QSA do CNPJ adicionado Vs QSA do restante da sua base.
Consulta de Protestos CENPROTVerifica se a empresa possui títulos protestados em cartórios, por meio da CENPROT.
Dados Bancários (validação automática)Entenda como realizamos a validação de dados bancários do fornecedor de forma automática e antifraude!
Doações EleitoraisVerifica se a empresa ou seus sócios realizaram doações a campanhas eleitorais junto ao TSE.
Esquema do PCC - Operações Quasar, Tank e Carbono OcultoEntenda como consultas as empresas investigadas nestas operações!
Indicador de Empresa Pertencente a Mulheres (EPM)Entenda como é calculado o indicador de fornecedores pertencentes a mulheres da Linkana!
Indicador de Micro e Pequena Empresa (MPE)Conheça o indicador de pequenos negócios da Linkana!
Lista de Devedores da PGFN - Dívida Ativa GeralVerifica se a empresa possui débitos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
Lista de Devedores da PGFN - Dívida FGTSVerifica se a empresa possui débitos de FGTS inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
Lista de Devedores da PGFN – Dívida PrevidenciáriaVerifica se a empresa possui débitos previdenciários inscritos em dívida ativa da União junto à PGFN.
Lista de Inabilitados para Função PúblicaVerifica sócios e administradores inabilitados para cargos de confiança na administração pública federal junto ao TCU.
Lista de Licitantes InidôneosVerifica empresas e pessoas declaradas inidôneas para licitações federais junto ao TCU.
Lista de Responsáveis com Contas Julgadas IrregularesVerifica pessoas e empresas com contas julgadas irregulares pelo TCU por má gestão de recursos públicos.
Listas de Sanções Internacionais - ConsolidadaVerifica se o fornecedor ou seus sócios constam em listas oficiais de sanções internacionais.
Lista Interna de CNAEs
Lista Interna de RestriçõesAdicione listas de pessoas físicas, pessoas jurídicas e/ou internacionais e cruze informações com seus fornecedores cadastrados.
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) – AnvisaEntenda se o fornecedor possui um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) ativo!
Pessoas Politicamente Expostas - PEP - QSADescubra o que é e quais são os riscos de se relacionar com um PEP!
Mídias Negativas (beta)Linkana - Compliance
Processos no CADEVerifica a existência de processos administrativos junto ao CADE por infrações à ordem econômica.
Processos Cíveis e TributáriosVerifica a existência de processos cíveis e tributários de alto risco nos últimos 10 anos.
Processos CriminaisVerifica a existência de processos criminais em que o fornecedor é parte ré nos últimos 10 anos.
Processos TrabalhistasMede o grau de litigiosidade trabalhista da empresa com base em processos judiciais nos últimos 5 anos.
Quadro Geral de Inabilitados - QGIVerifica se sócios ou administradores do fornecedor constam no Quadro Geral de Inabilitados do Banco Central.
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC)O que é este registro e quando devo utilizá-lo?
Relatório Básico PJ - SERASA 2.0Entenda como funciona o score de risco de crédito 2.0 do SERASA!
SINTEGRA - Cadastro Centralizado de ContribuinteVerifica a situação cadastral da Inscrição Estadual da empresa no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC).
Situação cadastral atual do CNPJEntenda como funciona esta verificação da base de dados de CNPJ da RFB!
Situação de Falência, Recuperação Judicial ou LiquidaçãoVerifica se o fornecedor está em situação de falência, recuperação judicial ou liquidação junto à Receita Federal.
Tempo de funcionamento da empresa
Termo com Assinatura DigitalComo o fornecedor assina contratos padrão via Zapsign e o que acontece se ele recusar.
Linkana Financial RatingAvalia a saúde financeira do fornecedor com base em seis indicadores calculados sobre o Balanço Patrimonial.
Composição do EndividamentoMede a proporção de dívidas de curto prazo em relação ao total de dívidas do fornecedor, com base no Balanço Patrimonial.
Endividamento GeralMede a proporção dos ativos do fornecedor financiada por dívidas, com base no Balanço Patrimonial.
Endividamento com TerceirosMede a proporção entre capital de terceiros e patrimônio líquido do fornecedor, com base no Balanço Patrimonial.
Liquidez CorrenteMede a capacidade do fornecedor de pagar obrigações de curto prazo com base no Balanço Patrimonial.
Liquidez GeralMede a capacidade do fornecedor de pagar todas as obrigações (curto e longo prazo) com base no Balanço Patrimonial.
Solvência GeralMede a capacidade do fornecedor de cobrir todas as dívidas com seus ativos totais, com base no Balanço Patrimonial.