Descrição
Esta lista do Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos da América foi construída como referência para identificação de pessoas e empresas sujeitas a determinadas sanções.
Sanções desta lista são consideradas menos graves que sanções de bloqueio total, e podem incluir, entre outras coisas, proibições de bloqueio de fornecimento de determinados bens ou serviços e para a importação de mercadorias.
Sanções de bloqueio total imposta a pessoas ou empresas são relacionadas na Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List).
Status
Possui sanção vigente → Empresa possui restrições ou bloqueios de fornecimentos específicos.
Não possui sanção vigente → Empresa não possui restrições ou bloqueios de fornecimentos específicos.
Linkana - Critérios
Recomendação padrão de Status no SRM → Não possui sanção vigente
Recomendação padrão de Risco no SRM → Eliminatório.
Atualização automática → Sem prazo determinado.