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Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)

Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Estados Unidos

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Escrito por Leo Cavalcanti
Atualizado há mais de uma semana

Descrição

Esta lista do Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos da América publica uma lista de indivíduos e empresas pertencentes, controladas ou agindo em nome de determinados países-alvo de sanções.

Ele também lista indivíduos, grupos e entidades, como terroristas e narcotraficantes de uma maneira geral. Coletivamente, esses indivíduos e empresas são chamados de "Specially Designated Nationals" ou "SDNs.

Seus ativos são bloqueados e os norte-americanos normalmente são proibidos de negociar com eles.

Status

  • Possui sanção vigente → Empresa possui restrições ou bloqueios totais de relações com os EUA.

  • Não possui sanção vigente → Empresa não possui restrições ou bloqueios totais de relações com os EUA.

Linkana - Critérios

  • Recomendação padrão de Status no SRM → Não possui sanção vigente

  • Recomendação padrão de Risco no SRM → Eliminatório.

  • Atualização automática → Sem prazo determinado.

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