Descrição
Esta lista do Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) dos Estados Unidos da América publica uma lista de indivíduos e empresas pertencentes, controladas ou agindo em nome de determinados países-alvo de sanções.
Ele também lista indivíduos, grupos e entidades, como terroristas e narcotraficantes de uma maneira geral. Coletivamente, esses indivíduos e empresas são chamados de "Specially Designated Nationals" ou "SDNs.
Seus ativos são bloqueados e os norte-americanos normalmente são proibidos de negociar com eles.
Status
Possui sanção vigente → Empresa possui restrições ou bloqueios totais de relações com os EUA.
Não possui sanção vigente → Empresa não possui restrições ou bloqueios totais de relações com os EUA.
Linkana - Critérios
Recomendação padrão de Status no SRM → Não possui sanção vigente
Recomendação padrão de Risco no SRM → Eliminatório.
Atualização automática → Sem prazo determinado.