Esta consulta verifica se o fornecedor consta na lista de 268 empresas investigadas pela Polícia Federal nas operações Quasar, Tank e Carbono Oculto. Essas operações desarticularam um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), envolvendo empresas de fachada nos setores de combustíveis, transportes e agronegócio.
A presença na lista indica envolvimento direto na investigação e traz risco criminal (organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude tributária), risco de compliance (descumprimento da Lei Anticorrupção 12.846/2013 e da Lei de Lavagem 9.613/1998) e risco reputacional (associação com o esquema pode comprometer auditorias e certificações).
Cobertura
PJ Nacional | PF Nacional | Internacional | |
Fornecedor (matriz e filiais) | Sim | Não | Não |
Sócios e administradores | Não | Não | Não |
A verificação é feita pelo CNPJ do fornecedor contra a lista pública de empresas investigadas.
Revisão automática
Aprovado – fornecedor não consta na lista de empresas investigadas.
Reprovado – fornecedor consta na lista.
O que o resultado mostra
Quando o fornecedor é identificado na lista, o comprovante exibe:
Nome Na Investigação — razão social ou nome pelo qual a empresa aparece na lista de investigados (ex: "Nova Brasil Transportes Ltda.")
Atualização
Esta consulta é baseada na lista pública de 268 empresas investigadas. A lista é estática e pode ser atualizada conforme novas fases das operações ou divulgação oficial de novos alvos.
Fonte
Ministério da Justiça e Segurança Pública — Nota oficial sobre as Operações Quasar, Tank e Carbono Oculto