Esta consulta verifica se alguma entidade do Quadro de Sócios e Administradores (QSA) do fornecedor analisado também aparece no QSA de outro fornecedor da sua base na Linkana. Ou seja: identifica se o fornecedor e outro fornecedor da base compartilham sócios ou administradores em comum.
Sócios em comum entre fornecedores podem indicar empresas do mesmo grupo econômico, conflitos de interesse em processos de cotação, ou relações societárias que merecem avaliação de compliance.
Cobertura
PJ Nacional | PF Nacional | Internacional | |
Fornecedor (matriz) | Não | Não | Não |
Sócios e administradores | Sim | Não | Não |
A verificação cruza o QSA do fornecedor analisado contra o QSA dos demais fornecedores da sua base.
Revisão automática
Aprovado – nenhuma entidade do QSA encontrada no QSA de outros fornecedores
Reprovado – uma ou mais entidades do QSA coincidem com o QSA de outro(s) fornecedor(es)
Dica: A recomendação padrão da Linkana para esta consulta é Informativo — a correlação encontrada não indica necessariamente um problema, mas deve ser avaliada pelo time de compliance.
O que o resultado mostra
Quando há correlação, o comprovante exibe quais entidades do QSA do fornecedor analisado coincidem com entidades no QSA de outros fornecedores da base.
Atualização
A Linkana renova esta consulta a cada 45 dias.
Fonte
Receita Federal do Brasil (RFB) — Dados Abertos CNPJ + base de fornecedores da sua empresa na Linkana