A Lista Interna de Restrições permite que a sua empresa suba uma lista personalizada de CPFs, CNPJs e/ou nomes de entidades internacionais para cruzar com os fornecedores cadastrados na Linkana. Quando um fornecedor (ou alguém do seu QSA) coincide com um registro da lista, a consulta é reprovada.
Essa consulta é usada para identificar conflitos de interesse, partes relacionadas, ex-funcionários, empresas do mesmo grupo econômico, ou qualquer pessoa ou empresa com relacionamento prévio que precise ser monitorado.
Importante: Para listas com dados de pessoas físicas (CPF e nome), é necessário garantir o consentimento expresso nos termos do Art. 7º da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).
Cobertura
PJ Nacional | PF Nacional | Internacional | |
Fornecedor (matriz) | Sim | Sim | Não |
Sócios e administradores | Sim | — | — |
Para fornecedores PJ, a Linkana verifica tanto o CNPJ do fornecedor quanto os CNPJs e CPFs do QSA contra a lista. Para fornecedores PF, verifica o CPF do fornecedor. É possível incluir registros internacionais na lista por nome.
Revisão automática
Aprovado – fornecedor e sócios do QSA não aparecem na lista de restrições
Reprovado – fornecedor ou algum sócio/empresa do QSA encontrado na lista
Como configurar
Para ativar, entre em contato com o gestor de conta da Linkana. Após a ativação:
Acesse Consultas → Lista Interna de Restrições
Inclua registros com CPF, CNPJ ou nome (internacional) — pode misturar tipos no mesmo arquivo
Opcionalmente, preencha o campo Tipo para classificar a relação (ex: parte relacionada, ex-funcionário)
É possível criar várias listas, fazer download dos registros e excluí-los a qualquer momento. O histórico de uploads é mantido com nome do arquivo, usuário e horário do envio.
Dica: Você pode renomear o documento para refletir a finalidade da lista — por exemplo, "Lista de Partes Relacionadas" ou "Ex-funcionários".
Atualização
A consulta é atualizada sempre que uma nova lista é inserida no sistema. A Linkana também renova automaticamente a cada 180 dias.
Fonte
Verificação Linkana — cruzamento com lista configurada pela sua empresa