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Mídias Negativas (compliance)
Mídias Negativas (compliance)

Linkana - Compliance

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Escrito por Marcelo M
Atualizado há mais de uma semana

Descrição

A análise de mídias negativas é importante, pois ela aponta a reputação do potencial parceiro da sua instituição. Ela se dá por uma busca de fatos relacionados ao fornecedor na rede de internet. Além disso, é essencial que eles possuam grande vulto e estejam pelo menos sendo investigados.

O objetivo dessa consulta é fortalecer a estratégia de mitigação de riscos dentro do seu fluxo de gestão de fornecedores.

Status

  • Possui notícia relevante → Empresa possui alguma notícia relevante selecionada pelos nossos analistas.

  • Não Possui notícia relevante → Empresa não possui nenhuma notícia relevante nas buscas realizadas.

Vencimento

  • Não possui vencimento.

Linkana - Critérios

  • Recomendação padrão de Status no SRM → Não possui notícia relevante.

  • Recomendação padrão de Risco no SRM → Médio.

  • Atualização automática → Anual.

Processo Linkana

A nossa consulta usa machine learning para buscar dados relevantes sobre a reputação do fornecedor divulgados em larga escala pela mídia.

Ela vincula o nome fantasia do fornecedor, ou a razão social, para empresas que não possuem nome fantasia, às palavras-chave abaixo:

  • condenada

  • investigada

  • mpt

  • trabalho escravo

Após as quatro buscas, compilamos os fatos que mancham a reputação do fornecedor. Alguns exemplos de resultados possíveis são assuntos relacionados a: racismo, discriminação, roubo, cartel, crime organizado, fraude relacionada a sua atividade, morte de funcionário, etc.

Após a busca, nossa automação identifica se há notícias relevantes. Caso não haja nenhuma, imediatamente emitimos o resultado, identificando que não há pendências relativas ao assunto. Caso as buscas obtenham resultados relevantes, esses resultados passam por uma análise dos nossos analistas.

Quando há pendências, a Linkana entrega um relatório com até cinco resultados mais relevantes relacionados ao nome do fornecedor.

Uma lista dos possíveis assuntos que podem aparecer correlacionados às palavras-chave citadas são:

  • Ataque hacker

  • Caixa 2

  • Carceragem

  • Cartel

  • Contrabando

  • Contravenção

  • Corrupção

  • Crise financeira

  • Desastre ambiental

  • Descaminho

  • Desmatamento

  • Destruição de floresta

  • Destruição de locais de preservação

  • Discriminação

  • Empresa de fachada

  • Empresa fantasma

  • Empresa laranja

  • Escravidão

  • Esquema Ponzi

  • Estelionato

  • Extorsão

  • Falência

  • Falsidade ideológica

  • Falsificação

  • Foragido

  • Formação de quadrilha

  • Fraude

  • Garimpo ilegal

  • Habeas Corpus

  • Homofobia

  • Improbidade

  • Insolvência

  • Invasão

  • Irregularidades trabalhistas

  • Lava-jato

  • Lavagem de dinheiro

  • Lista Suja

  • Machismo

  • Maus tratos

  • Milícia

  • Ministério Público

  • Misoginia

  • MPF

  • Multada

  • Pirataria

  • Polícia Civil

  • Polícia Federal

  • Preconceito

  • Presídio

  • Prevaricação

  • Propina

  • Racismo

  • Recuperação judicial

  • Roubo

  • Suborno

  • Trabalho forçado

  • Vazamento de dados

  • Xenofobia

OBS.: Sempre que houverem resultados relevantes e a análise passar pelo crivo dos nossos analistas, a previsão é que a emissão da consulta seja finalizada em até 2 horas úteis comerciais, estando sujeita à disponibilidade da nossa fila de requisições.

Caso ainda restem dúvidas, nós estamos disponíveis para ajudá-lo por meio do nosso suporte ao cliente.

Basta clicar no balão no canto inferior direito da sua tela.

Um dos nossos analistas irá te ajudar.

Abraços.

Até mais!

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