Esta consulta verifica se o fornecedor, seus sócios ou administradores constam em listas oficiais de sanções internacionais — incluindo sanções econômicas, políticas e financeiras emitidas por governos, blocos econômicos e organismos multilaterais.
Empresas ou pessoas sancionadas podem estar envolvidas em crimes financeiros, corrupção, financiamento ao terrorismo, violações de direitos humanos ou tráfico de armas. Negociar com entidades sancionadas pode gerar bloqueios de pagamento internacional, restrições bancárias, embargos comerciais, exclusão de contratos públicos e danos severos à reputação.
A Linkana cruza os dados do fornecedor contra múltiplas bases de sanções de forma consolidada, cobrindo listas como OFAC SDN, OFAC Non-SDN (CSL) e United Nations Security Council, entre outras.
Cobertura
PJ Nacional | PF Nacional | Internacional | |
Fornecedor (matriz e filiais) | Sim | Sim | Sim |
Sócios e administradores | Sim | Sim | Sim |
Esta é uma das poucas consultas com cobertura completa — verifica pessoas jurídicas e físicas, nacionais e internacionais, tanto no nível do fornecedor quanto dos sócios.
Listas de sanções incluídas na verificação
A consulta realizada pela Linkana abrange, entre outras consultas indiretamente, as seguintes listas oficiais de sanções internacionais:
Database | Country |
Argentina RePET Sanctions | Argentina |
Australian Sanctions Consolidated List | Australia |
Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions | Austria |
Azerbaijan Domestic List | Azerbaijan |
Belgian Financial Sanctions | Belgium |
Bulgarian Persons of Interest | Bulgaria |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | Canada |
Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act | Canada |
Canadian Listed Terrorist Entities | Canada |
Canadian Named Research Organizations list | Canada |
China Sanctions Research | China |
Czech National Anti-Terrorism Designations (Government Regulation No. 210/2008) | Czechia |
Czech Republic National Sanctions | Czechia |
Estonia International Sanctions Act List | Estonia |
EU Consolidated Travel Bans | European Union |
EU Council Official Journal Sanctioned Entities | European Union |
EU ESMA Suspensions and Removals | European Union |
EU Financial Sanctions Files (FSF) | European Union |
EU Sanctions Map | European Union |
French National Asset Freezing System | France |
Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List | Georgia |
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations | India |
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations | Indonesia |
Iran Sanctions List | Iran |
Iraq Terrorist Fund Freezing Lists | Iraq |
Ireland Unlawful Organisation (Suppression) Orders | Ireland |
Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs designations | Israel |
Israel Sanctioned Crypto Wallets List | Israel |
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists | Israel |
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People | Japan |
Japan METI End User List | Japan |
Japan METI Russian List | Japan |
Kazakh Terrorist and Terror Financing lists | Kazakhstan |
Kyrgyz National List | Kyrgyzstan |
Latvia FIU Sanctions | Latvia |
Latvia's Magnitsky Law Sanctions List | Latvia |
Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments | Lithuania |
Lithuanian International Sanctions | Lithuania |
Malaysia MOHA Sanctions List | Malaysia |
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD | Moldova |
Monaco National Fund Freezing List | Monaco |
Nepal Prohibited Persons or Groups according per National Strategy and Action Plan (2076-2081) | Nepal |
Netherlands National Sanctionlist Terrorism | Netherlands |
New Zealand Designated Terrorist Entities | New Zealand |
New Zealand Russia Sanctions | New Zealand |
Nigeria Sanctions List | Nigeria |
Palestine Monetary Authority Local Freezing List | Palestine |
Philippines Anti-Money Laundering Council Sanctions | Philippines |
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions | Poland |
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing | Poland |
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List | Qatar |
Romania Government Decision No. 1.272/2005: List of Suspected Terrorists | Romania |
Russia Personal Sanctions Targeting US Citizens | Russia |
Serbian Domestic List of Designated Persons | Serbia |
Singapore Targeted Financial Sanctions | Singapore |
South Africa Targeted Financial Sanctions | South Africa |
Swiss SECO Sanctions/Embargoes | Switzerland |
Thailand Designated Persons List | Thailand |
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK) | Türkiye |
UK FCDO Sanctions List | United Kingdom |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets | United Kingdom |
UK HMT/OFSI Investment Bans | United Kingdom |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions | Ukraine |
Ukraine SFMS Blacklist | Ukraine |
UN Security Council 1718 Designated Vessels List | United Nations |
UN Security Council Consolidated Sanctions | United Nations |
United Arab Emirates Local Terrorist List | United Arab Emirates |
US Advisory on North Korean Joint Ventures | United States |
US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions | United States |
US BIS Denied Persons List | United States |
US CBP Withhold Release Orders and Findings | United States |
US Department of State Foreign Terrorist Organizations | United States |
US Department of State Terrorist Exclusion | United States |
US Directorate of Defense Trade Controls AECA Debarments | United States |
US DoD Chinese military companies | United States |
US FinCEN 311 and 9714 Special Measures | United States |
US OFAC Consolidated (non-SDN) List | United States |
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List | United States |
US Special Legislative Exclusions | United States |
US State Department Cuba Sanctions | United States |
US Trade Consolidated Screening List (CSL) | United States |
US UFLPA Entity List | United States |
Revisão automática
Aprovado – Fornecedor e sócios não constam em nenhuma lista de sanções internacionais.
Reprovado – Fornecedor ou sócio identificado em uma ou mais listas de sanções.
O que o resultado mostra
Quando há registro, o comprovante apresenta os resultados encontrados e as bases de dados consultadas.
Para cada registro identificado:
ID — identificador único na base de sanções (ex: ofac-54946)
Nome — nome da pessoa ou entidade, incluindo variações e aliases
Tipo — classificação do registro (Person ou Entity)
Nacionalidade — país de nacionalidade
País — país associado ao registro
Data de nascimento — quando disponível (para pessoas físicas)
Local de nascimento — quando disponível
Programa — programa de sanções aplicável (ex: US-GLOMAG)
Número de passaporte — quando disponível
Número de identificação — documento de identificação adicional
Tópicos — classificação do tipo de sanção (ex: sanction)
URL da fonte — link direto para o registro na base original
Primeira aparição — data em que o registro foi detectado pela primeira vez
Última verificação — data da verificação mais recente
Última alteração — data da última modificação no registro
O comprovante também lista as bases de dados onde o registro foi encontrado, com o nome da lista e a quantidade de ocorrências (ex: "US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List — 1 ocorrência").
Importante: Registros em listas de sanções internacionais representam risco extremo. Avalie com a área jurídica antes de prosseguir com qualquer relacionamento comercial.
Atualização
A Linkana renova esta consulta a cada 360 dias.
Fonte
Bases de dados de sanções globais — incluindo OFAC (EUA), United Nations Security Council, entre outras.